Riciclaggio: FABI a Convegno

Riciclaggio: FABI a Convegno
Che cosa dicono le norme in materia di anti-riciclaggio e scudo fiscale? Sono adeguatamente applicate nelle banche? Quali conseguenze penali comporta la loro mancata osservanza per il lavoratore bancario?
A questi e altri interrogativi daranno risposta i qualificati relatori che sabato 29 gennaio interverranno alla tavola rotonda "Banche e intermediari bancari nel contrasto del riciclaggio", il convegno organizzato a Lodi dalla FABI lodigiana, in programma dalle 9 30 alle 13 presso la Sala Auditorium della Banca Popolare di Lodi.
Durante l'incontro, che sarà seguito da televisioni e quotidiani nazionali, saranno forniti dati e testimonianze su come le leggi anti-riciclaggio sono spesso aggirate nelle filiali bancarie, con conseguenze molto gravi sul piano legale per i lavoratori.
Si parlerà del numero di dipendenti finiti sotto indagine della magistratura per mancato adempimento degli obblighi legislativi e anche dei numerosi casi di mobbing di cui sono stati vittime i lavoratori che hanno applicato scrupolosamente le norme anti-riciclaggio, denunciando ai propri superiori le operazioni sospette effettuate dai clienti.
"La tavola rotonda", dichiara Debora Russo, rappresentante aziendale FABI in Banca popolare di Lodi e promotrice dell'iniziativa, "vuole accendere un faro su un tema molto delicato come quello della lotta al riciclaggio e, a proposito di ci ò, sui rischi che giornalmente corre l'anello debole della catena bancaria: il lavoratore, colui sul quale ricade per intero la responsabilità delle operazioni effettuate, nonostante queste siano autorizzate o peggio ancora imposte da un superiore.
Il nostro convegno non ha soltanto l'obiettivo di informare l'opinione pubblica, anche quello di dare consigli pratici ai colleghi su quali prassi seguire nel caso si trovino di fronte a un cliente sospetto".
Numerosi gli ospiti che saranno presenti all'appuntamento: da Luca Criscuolo, Condirettore e Titolare Divisione Normativa e Metodi dell'Unità d'Informazione Finanziaria di Banca d'Italia, a Nicola Borzi, giornalista de Il Sole 24 ore esperto di banche, da Giuseppe Molorolo, Comandante Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lodi al professor Giuseppe G. Santorsola, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari dell' Università Parthenope di Napoli.
E non mancheranno naturalmente i rappresentanti della FABI nazionale. Al tavolo dei relatori siederanno, infatti, anche Attilio Granelli, Segretario nazionale FABI e Angelo Maranesi, Responsabile nazionale FABI Bankitalia.
Lodi 26/01/2011

Segue programma:

"Banche e intermediari finanziari nel contrasto del riciclaggio
Adempimenti per la prevenzione del rischio"
Il 29/1/2011
presso la Sala Auditorium Banca Popolare di Lodi
Via Polenghi Lombardo,13 - LODI
9:30 Registrazione dei partecipanti
9:45 Saluti e apertura dei lavori
Ettore Necchi - Segretario coordinatore della Fabi di Lodi
Andrea Gibelli - On.Vice Presidente Regione Lombardia
10:00 LE NORME ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
L'esperienza "sul campo"
Debora Russo - Rappresentante Sindacale Aziendale FABI BPL e Dirigente ProvincialeFABI Lodi
10:30 Gli obblighi a carico del personale bancario
Giuseppe G. Santorsola - Prof. ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Napoli Parthenope
11:00 La segnalazione delle operazioni sospette
Ermanno Cappa - Avvocato, presidente centro studi Giorgio Ambrosoli

Dott. Luca Criscuolo - Condirettore e Titolare Divisione Normativa e Metodi dell'Unità d'Informazione Finanziaria di Banca d'Italia

11:30 Tavola rotonda
Partecipano:
Nicola Borzi – Giornalista de “Il Sole 24Ore”
Renzo Capelletto – Avv. penalista del Foro di Torino,
Gianluigi Bonifati – Avv. Civilista e Penalista del Foro di Lodi
Attilio Granelli – Segretario Nazionale FABI
Angelo Maranesi – Responsabile nazionale FABI Bankitalia
Giuseppe Molorolo – Comandante Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lodi
Moderatore: Lorenzo Rinaldi – Giornalista de “il cittadino”, quotidiano di Lodi
13:00 Chiusura lavori e Aperitivo
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